高利转贷罪的立案标准主要包括以下方面:

1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的。

2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

需要注意的是,高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

在司法实践中,对于是否构成高利转贷罪,需要综合考虑行为人的主观目的、转贷行为的方式、违法所得的数额等因素。同时,对于信贷资金的来源和去向、转贷利率的高低等情况也会进行详细审查和判断。

相关法律规定对于维护金融秩序、保障金融机构的正常运营和信贷资金的安全具有重要意义。如果您发现可能存在高利转贷的行为,应及时向有关部门举报,以维护正常的金融秩序和社会公平。

高利转贷罪立案标准有哪些(0)

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。